Fiscal de Manhattan contrata especialistas para investigar la Organización Trump

Desde el año 2018, la compañía del presidente es objeto de pesquisas judiciales por presunta irregularidad en movimientos financieros.

Manhattan.- El fiscal de distrito de Manhattan contrató a especialistas en contabilidad forense para asesorar su investigación sobre las movidas financieras de Donald Trump y su organización.

Personas cercanas al asunto afirman que la contratación tiene lugar en medio de los escrutinios que se adelantan a las transacciones inmobiliarias de la empresa.

El fiscal Cyprus Vance Jr. abrió la investigación en 2018 por las acusaciones sobre unos supuestos pagos que se hicieron durante la campaña presidencial de 2016 a dos mujeres que alegaban haber tenido relaciones con Trump en años anteriores.

Con el paso del tiempo, la pesquisa se expandió y ahora abarca las diferentes movidas financieras de la organización del presidente y su familia.

Fuentes cercanas a la investigación han dicho a medios estadounidenses que la firma FTI Consulting –contratada por el fiscal– buscará anomalías en diferentes acuerdos de propiedad.

Además, aconsejará a las autoridades judiciales sobre si la compañía manipuló el valor de algunos activos para obtener tasas de interés favorables y exenciones fiscales.

El asunto ocupó las primeras planas de los medios de comunicación en septiembre, cuando informativos estadounidenses sacaron a la luz una investigación sobre las finanzas del presidente y su organización.

El reportaje reveló que Trump solo pagó 750 dólares de impuestos en 2016 y 2017, y que en 10 de los últimos 15 años no contribuyó un solo dólar a las arcas públicas.

La investigación señaló que la empresa anualmente registra ingresos millonarios, pero los compensa con pérdidas crónicas que utiliza como justificación para no pagar impuestos.

La justicia investiga si las movidas de la organización pueden considerarse fraude fiscal. De ser así, el presidente y sus hijos podrían pagar una pena de hasta cinco años de cárcel, señaló el exfiscal Nick Ackerman, encargado del caso Watergate.

Actualmente, el fiscal Vance enfrenta una batalla legal para acceder a los registros financieros de ocho años de la compañía, que Trump se ha negado a facilitar de manera voluntaria.

En julio, el asunto llegó a la Corte Suprema, instancia que rechazó algunas afirmaciones del presidente sobre la incapacidad de la justicia estatal de adelantar procesos en su contra.

Desde entonces, Trump ha dicho que la citación del fiscal es deficiente, fue emitida de mala fe y es parte de una campaña de acoso político.

Algunos tribunales ya han desestimado estas acusaciones, pero el asunto de nuevo está en manos de la Corte Suprema.

Si el Alto Tribunal falla a favor del fiscal, el presidente deberá entregar inmediatamente la información financiera solicitada.

Fuente citadas por medios estadounidenses dicen que esta podría ser la prueba reina que necesita Vance para culminar las pesquisas.

FTI Consulting provee servicios de asesoría financiera a clientes en todo el mundo, tanto en el sector público como en el privado.

“Proporcionamos la gama más completa de servicios forenses, de investigación, análisis de datos y litigios”, asegura la empresa.

Asimismo, señalan que tiene amplia experiencia trabajando con empresas, gobiernos y firmas de abogados.

Fuentes señalan que probablemente la firma consultora ya revisó algunos de los registros financieros que tienen sobre Trump y su compañía, y que podría ser llamada a testificar en caso de que el fiscal presente cargos penales en contra de los involucrados.

Asimismo, se especula que la contratación pretende dar mayor legitimidad al proceso, debido a los rumores sobre la supuesta motivación política de la investigación.

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