{"id":113103,"date":"2025-10-29T23:45:23","date_gmt":"2025-10-30T03:45:23","guid":{"rendered":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/?p=113103"},"modified":"2025-10-29T23:45:24","modified_gmt":"2025-10-30T03:45:24","slug":"ministro-magin-diaz-combatir-el-lavado-de-activos-es-una-prioridad-para-la-republica-dominicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/2025\/10\/29\/ministro-magin-diaz-combatir-el-lavado-de-activos-es-una-prioridad-para-la-republica-dominicana\/","title":{"rendered":"Ministro Mag\u00edn D\u00edaz: \u201cCombatir el lavado de activos es una prioridad para la Rep\u00fablica Dominicana\u201d"},"content":{"rendered":"\n

La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) anunci\u00f3 que alcanz\u00f3 la certificaci\u00f3n NORDOM ISO 9001 que fortalece su sistema de prevenci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El ministro de Hacienda y Econom\u00eda, Mag\u00edn D\u00edaz, declar\u00f3 hoy que el combate contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioridad para la Rep\u00fablica Dominicana por lo que reconoci\u00f3 la importancia de seguir aunando esfuerzos interinstitucionales a nivel local e internacional.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCombatir el lavado de activos es una prioridad para la Rep\u00fablica Dominicana y, desde el Comit\u00e9 Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), siendo conscientes del impacto transnacional de este delito y del crimen organizado, hemos coordinado esfuerzos entre el sector p\u00fablico y privado dirigidos a evitar que el sistema econ\u00f3mico, financiero, comercial y de servicio sea utilizado para este prop\u00f3sito\u201d, expres\u00f3 el ministro.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, al ofrecer las palabras de apertura en la VIII edici\u00f3n del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos que se celebra en el pa\u00eds, D\u00edaz subray\u00f3 que el Gobierno, a trav\u00e9s del CONCLAFIT, se encuentra en la fase de coordinaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la estrategia nacional de prevenci\u00f3n, control y combate en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tras la finalizaci\u00f3n de una de las etapas de la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos.<\/p>\n\n\n\n

Esta considera el contexto de riesgo pa\u00eds y los riesgos emergentes de estas actividades, por lo que establece una hoja de ruta con planes y l\u00edneas de acci\u00f3n prioritarias dise\u00f1adas a partir de las vulnerabilidades y amenazas identificadas, con el prop\u00f3sito de implementar pol\u00edticas p\u00fablicas proporcionales a las necesidades del sistema.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el tambi\u00e9n presidente del CONCLAFIT indic\u00f3 que, se encuentra en la fase final la estructuraci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de la Gu\u00eda de Debida Diligencia como parte del plan estrat\u00e9gico de ese organismo y la articulaci\u00f3n de esfuerzos entre el sector p\u00fablico y privado bajo la coordinaci\u00f3n de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF).<\/p>\n\n\n\n

Esta gu\u00eda incorpora las \u00faltimas adecuaciones a los est\u00e1ndares internacionales, adaptadas al contexto local, unificando criterios y emulando mejores pr\u00e1cticas. Adem\u00e1s, busca servir de consulta y complemento de las normativas sectoriales vigentes, armonizando las disposiciones legales y unificando medidas metodol\u00f3gicas para fortalecer el sistema y mejorar continuamente los programas de cumplimiento de los sujetos obligados.<\/p>\n\n\n\n

Agreg\u00f3 que, por ello, el \u00f3rgano colegiado ejecuta un plan de acci\u00f3n con el Instituto de Desarrollo y Cr\u00e9dito Cooperativo (IDECOOP), con el objetivo de brindar soporte t\u00e9cnico y estrat\u00e9gico que permita cerrar brechas en la gesti\u00f3n de riesgos de lavado de activos y fortalecer ese sector.<\/p>\n\n\n\n

UAF logra certificaci\u00f3n ISO<\/p>\n\n\n\n

Durante la actividad la directora general de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) Aileen Guzm\u00e1n, anunci\u00f3 que como parte de las mejoras para el combate de esta problem\u00e1tica esa instituci\u00f3n acaba de lograr la Certificaci\u00f3n de Sistemas de Gesti\u00f3n de Calidad NORDOM ISO 9001:2015.<\/p>\n\n\n\n

Con esto explic\u00f3 que se fortalece todo el sistema de prevenci\u00f3n de procesos y las diligencias que realiza cada d\u00eda la UAF.<\/p>\n\n\n\n

Celebran el D\u00eda Nacional para prevenir el lavado de activos<\/p>\n\n\n\n

El CONCLAFIT, junto a la UAF, celebran del 29 al 30 de octubre la VIII edici\u00f3n del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, como parte de las actividades conmemorativas del D\u00eda Nacional para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos.<\/p>\n\n\n\n

El encuentro cuenta con m\u00e1s de 50 expertos provenientes de 12 pa\u00edses, quienes comparten conocimientos, experiencias, tendencias y casos pr\u00e1cticos sobre la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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