{"id":113707,"date":"2025-11-05T11:27:38","date_gmt":"2025-11-05T15:27:38","guid":{"rendered":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/?p=113707"},"modified":"2025-11-05T11:27:40","modified_gmt":"2025-11-05T15:27:40","slug":"comite-contra-lavado-de-activos-y-expertos-internacionales-sostienen-dialogo-estrategico-de-alto-nivel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/2025\/11\/05\/comite-contra-lavado-de-activos-y-expertos-internacionales-sostienen-dialogo-estrategico-de-alto-nivel\/","title":{"rendered":"Comit\u00e9 contra Lavado de Activos y expertos internacionales sostienen di\u00e1logo estrat\u00e9gico de alto nivel"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La sesi\u00f3n fue encabezada por el ministro Mag\u00edn D\u00edaz en el marco de la celebraci\u00f3n del VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Comit\u00e9 Nacional Contra el Lavado de Activos (Conclafit), en coordinaci\u00f3n con la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), sostuvo un di\u00e1logo estrat\u00e9gico de alto nivel con expertos internacionales, en el que se analizaron, entre otros temas, las tendencias globales y mejores pr\u00e1cticas para combatir esta problem\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para el di\u00e1logo se convoc\u00f3 una sesi\u00f3n especial, presidida por el ministro de Hacienda y Econom\u00eda y presidente del Conclafit, Mag\u00edn D\u00edaz; y, por parte de la UAF, Aileen Guzm\u00e1n Coste, directora general, y Bienvenido Roberts, director t\u00e9cnico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los expertos internacionales que aportaron sus conocimientos y perspectivas en el encuentro fueron Mariano Federici, de Estados Unidos, quien es especialista en integridad financiera y dirigi\u00f3 el Grupo Egmont, principal organismo internacional de cooperaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n entre unidades de inteligencia financiera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n estuvieron los especialistas, Tomas Koch y Mauricio Fern\u00e1ndez, de Chile, quienes cuentan con una dilatada trayectoria en el \u00e1mbito del dise\u00f1o y ejecuci\u00f3n de pol\u00edticas en la lucha contra el lavado de activos y persecuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por su parte, y en su calidad de miembros de dicho comit\u00e9, estuvieron presentes, Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores; el magistrado Rodolfo Espi\u00f1eira, en representaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica; el vicealmirante Agust\u00edn Morillo, del Ministerio de Defensa; Enmanuel Cede\u00f1o Brea y Jos\u00e9 Guillermo L\u00f3pez de la Superintendencia de Bancos; y el coronel Jaime P\u00e9rez, de la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la referida sesi\u00f3n, que se realiz\u00f3 en el marco del VIII Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, se abordaron adem\u00e1s los siguientes t\u00f3picos:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u25cf Intercambio de experiencias y perspectivas sobre la efectividad de los sistemas nacionales de prevenci\u00f3n y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u25cf Compromiso institucional del pa\u00eds con la mejora continua y la cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u25cf Sinergia interinstitucional entre los organismos que integran el sistema nacional de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y persecuci\u00f3n del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u25cf Investigaciones financieras paralelas y articulaci\u00f3n con las autoridades judiciales y de orden p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u25cf Autonom\u00eda e Independencia de las Unidades de Inteligencia Financiera, y<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u25cf Desaf\u00edos regulatorios y operativos frente a los activos virtuales y sistemas de valor alternativo (AV\/PSAV).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sesi\u00f3n fue encabezada por el ministro Mag\u00edn D\u00edaz en el marco de la celebraci\u00f3n del VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos. El Comit\u00e9 Nacional Contra el Lavado&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":113708,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[39,25],"tags":[1042,1840,26796,1214,3551,14765],"class_list":["post-113707","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-portada","tag-alto-nivel","tag-comite","tag-dialogo-estrategico","tag-expertos","tag-internacionales","tag-lavado-de-activos"],"jetpack-related-posts":[{"id":113103,"url":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/2025\/10\/29\/ministro-magin-diaz-combatir-el-lavado-de-activos-es-una-prioridad-para-la-republica-dominicana\/","url_meta":{"origin":113707,"position":0},"title":"Ministro Mag\u00edn D\u00edaz: \u201cCombatir el lavado de activos es una prioridad para la Rep\u00fablica Dominicana\u201d","author":"Nelson Feliz","date":"29 de octubre de 2025","format":false,"excerpt":"La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) anunci\u00f3 que alcanz\u00f3 la certificaci\u00f3n NORDOM ISO 9001 que fortalece su sistema de prevenci\u00f3n El ministro de Hacienda y Econom\u00eda, Mag\u00edn D\u00edaz, declar\u00f3 hoy que el combate contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioridad para la Rep\u00fablica Dominicana por lo\u2026","rel":"","context":"En \u00abECONOM\u00cdA\u00bb","block_context":{"text":"ECONOM\u00cdA","link":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/category\/economia\/"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":105671,"url":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/2025\/08\/05\/ministro-magin-diaz-reafirma-apertura-al-dialogo-para-fortalecer-economia-nacional\/","url_meta":{"origin":113707,"position":1},"title":"Ministro Mag\u00edn D\u00edaz reafirma apertura al di\u00e1logo para fortalecer econom\u00eda nacional","author":"Nelson Feliz","date":"5 de agosto de 2025","format":false,"excerpt":"Durante un encuentro con el titular de Hacienda y Econom\u00eda, miembros de la ONEC valoraron su experiencia t\u00e9cnica El ministro de Hacienda y Econom\u00eda, Mag\u00edn D\u00edaz, sostuvo un encuentro con directivos de la Organizaci\u00f3n Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), reafirmando su compromiso con una gesti\u00f3n abierta y basada en el\u2026","rel":"","context":"En \u00abECONOM\u00cdA\u00bb","block_context":{"text":"ECONOM\u00cdA","link":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/category\/economia\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/magin.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/magin.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/magin.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/magin.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x"},"classes":[]},{"id":121272,"url":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/2026\/02\/02\/rd-consolida-su-posicionamiento-economica-como-referente-regional-en-la-cumbre-mundial-de-gobiernos-2026\/","url_meta":{"origin":113707,"position":2},"title":"RD consolida su posicionamiento econ\u00f3mica como referente regional en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026","author":"Nelson Feliz","date":"2 de febrero de 2026","format":false,"excerpt":"Emiratos Arabes","rel":"","context":"En \u00abECONOM\u00cdA\u00bb","block_context":{"text":"ECONOM\u00cdA","link":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/category\/economia\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Emiratos-Arabes.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Emiratos-Arabes.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Emiratos-Arabes.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Emiratos-Arabes.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x"},"classes":[]},{"id":105890,"url":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/2025\/08\/08\/magin-diaz-se-reune-con-lideres-empresariales-para-fortalecer-la-confianza-y-el-crecimiento-economico\/","url_meta":{"origin":113707,"position":3},"title":"Mag\u00edn D\u00edaz se re\u00fane con l\u00edderes empresariales para fortalecer la confianza y el crecimiento econ\u00f3mico","author":"Nelson Feliz","date":"8 de agosto de 2025","format":false,"excerpt":"Valoran la apertura y transparencia del ministro de Hacienda y Econom\u00eda. El ministro de Hacienda y Econom\u00eda, Mag\u00edn D\u00edaz, sostuvo este jueves un encuentro con un grupo de destacados l\u00edderes del empresariado nacional, con el objetivo de promover el di\u00e1logo sobre temas fiscales y financieros del Estado. La reuni\u00f3n, celebrada\u2026","rel":"","context":"En \u00abECONOM\u00cdA\u00bb","block_context":{"text":"ECONOM\u00cdA","link":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/category\/economia\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Ministro-Magin-Diaz-sostiene-dialogo-con-lideres-empresariales.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Ministro-Magin-Diaz-sostiene-dialogo-con-lideres-empresariales.jpg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Ministro-Magin-Diaz-sostiene-dialogo-con-lideres-empresariales.jpg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Ministro-Magin-Diaz-sostiene-dialogo-con-lideres-empresariales.jpg?resize=700%2C400&ssl=1 2x"},"classes":[]},{"id":138815,"url":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/2026\/09\/02\/ministro-magin-diaz-juramenta-a-enmanuel-cedeno-brea-como-nuevo-superintendente-de-bancos\/","url_meta":{"origin":113707,"position":4},"title":"Ministro Mag\u00edn D\u00edaz juramenta a Enmanuel Cede\u00f1o Brea como nuevo superintendente de Bancos","author":"Nelson Feliz","date":"2 de septiembre de 2026","format":false,"excerpt":"El abogado, investigador y consultor sustituye a Alejandro Fern\u00e1ndez W., quien estuvo al frente de la Superintendencia de Bancos durante seis a\u00f1os Santo Domingo, R.D. \u2013 El ministro de Hacienda y Econom\u00eda (MHE), Mag\u00edn D\u00edaz, jurament\u00f3 este martes a Enmanuel Cede\u00f1o Brea como nuevo superintendente de Bancos de la Rep\u00fablica\u2026","rel":"","context":"En \u00abECONOM\u00cdA\u00bb","block_context":{"text":"ECONOM\u00cdA","link":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/category\/economia\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Designacion-de-Enmanuel-Cedeno-Brea-esta-contenida-en-el-Decreto-606-26-.JPG.jpeg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Designacion-de-Enmanuel-Cedeno-Brea-esta-contenida-en-el-Decreto-606-26-.JPG.jpeg?resize=350%2C200&ssl=1 1x, https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Designacion-de-Enmanuel-Cedeno-Brea-esta-contenida-en-el-Decreto-606-26-.JPG.jpeg?resize=525%2C300&ssl=1 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Designacion-de-Enmanuel-Cedeno-Brea-esta-contenida-en-el-Decreto-606-26-.JPG.jpeg?resize=700%2C400&ssl=1 2x, https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Designacion-de-Enmanuel-Cedeno-Brea-esta-contenida-en-el-Decreto-606-26-.JPG.jpeg?resize=1050%2C600&ssl=1 3x, https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Designacion-de-Enmanuel-Cedeno-Brea-esta-contenida-en-el-Decreto-606-26-.JPG.jpeg?resize=1400%2C800&ssl=1 4x"},"classes":[]},{"id":66759,"url":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/2023\/11\/09\/magin-diaz-la-crisis-de-baninter-fue-del-21-del-pib\/","url_meta":{"origin":113707,"position":5},"title":"Mag\u00edn D\u00edaz: La crisis de BANINTER fue del 21% del PIB","author":"Nelson Feliz","date":"9 de noviembre de 2023","format":false,"excerpt":"El ex director de Impuestos Internos Mag\u00edn D\u00edaz, inform\u00f3 que el costo de la crisis bancar\u00eda del 2003 fue del 21 por ciento del Producto Interno Bruto. D\u00edaz, dijo que para esa fecha, la ca\u00edda del Banco Baninter y otras instituciones financiera es equivalente a 80 mil millones de pesos.\u2026","rel":"","context":"En \u00abECONOM\u00cdA\u00bb","block_context":{"text":"ECONOM\u00cdA","link":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/category\/economia\/"},"img":{"alt_text":"Mag\u00edn D\u00edaz","src":"https:\/\/i0.wp.com\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Magin-Diaz.jpg?resize=350%2C200&ssl=1","width":350,"height":200},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Comite-contra-Lavado-de-Activos-y-expertos-internacionales-sostienen-dialogo-estrategico-de-alto-nivel.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/113707","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=113707"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/113707\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":113709,"href":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/113707\/revisions\/113709"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/113708"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=113707"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=113707"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=113707"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}