En la mayor\u00eda de los casos, la entidad act\u00faa mediante su agregadur\u00eda legal (Legat) y coordinaci\u00f3n con la Ministerio P\u00fablico, Polic\u00eda Nacional y otras agencias locales.<\/p>\n\n\n\n
Cuando las autoridades dominicanas pidieron apoyo al FBI para buscar a la ni\u00f1a Brianna Genao en Puerto Plata, activaron un mecanismo que ya se ha repetido en m\u00faltiples ocasiones: cada vez que un caso en Rep\u00fablica Dominicana se vuelve internacional \u2014por v\u00edctimas, dinero, tecnolog\u00eda o pr\u00f3fugos\u2014 el FBI termina entrando en escena.<\/p>\n\n\n\n
La participaci\u00f3n del Bur\u00f3 Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) en investigaciones con componente dominicano ha aparecido, de forma p\u00fablica, en expedientes de extradici\u00f3n, apoyo forense, operaciones contra redes transnacionales de fraude y cooperaci\u00f3n t\u00e9cnica en ciberseguridad y b\u00fasquedas.<\/p>\n\n\n\n
En la mayor\u00eda de los casos, el FBI act\u00faa mediante su agregadur\u00eda legal (Legat) y coordinaci\u00f3n con el Ministerio P\u00fablico, Polic\u00eda Nacional y otras agencias locales.<\/p>\n\n\n\n
2001-2002 \u2013 Extradici\u00f3n de sospechosos del asesinato de un polic\u00eda de NY (Caso Michael Buczek)
Contexto: En 1988, el polic\u00eda neoyorquino Michael Buczek fue asesinado en Washington Heights (Nueva York) presuntamente por dos hombres de origen dominicano, quienes huyeron a la Rep\u00fablica Dominicana. Durante finales de los 90 e inicios de los 2000, las autoridades de EE. UU. buscaron a los sospechosos en territorio dominicano.<\/p>\n\n\n\n
Participaci\u00f3n del FBI: A trav\u00e9s de su oficina de enlace (Legal Attach\u00e9) en Santo Domingo, el FBI colabor\u00f3 estrechamente con la Polic\u00eda Nacional dominicana para localizar y capturar a los sospechosos Jos\u00e9 Rafael “Felix” Fern\u00e1ndez y Pablo Almonte Lluberes.<\/p>\n\n\n\n
En 2001, Almonte fue arrestado en la Rep\u00fablica Dominicana y entregado a agentes estadounidenses; en 2002, Fern\u00e1ndez tambi\u00e9n fue capturado y extraditado. Esta cooperaci\u00f3n involucr\u00f3 asistencia en vigilancia, identificaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n legal para la extradici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Instituciones locales: Polic\u00eda Nacional (PN), autoridades judiciales dominicanas (Suprema Corte de Justicia autorizando las extradiciones).<\/p>\n\n\n\n
Resultado: Ambos sospechosos fueron extraditados a Nueva York para enfrentar cargos por homicidio. D\u00e9cadas despu\u00e9s del crimen original, fueron finalmente procesados; por ejemplo, en 2018 se inform\u00f3 que Almonte (47 a\u00f1os) y Fern\u00e1ndez (53) resultaron condenados por su participaci\u00f3n en el asesinato.<\/p>\n\n\n\n
Este caso ejemplifica la cooperaci\u00f3n de largo plazo entre el FBI y la PN para que criminales buscados internacionalmente enfrenten la justicia.<\/p>\n\n\n\n
2016 \u2013 Caso S\u00faper Tucanos (sobornos en compra de aviones militares)<\/p>\n\n\n\n
Contexto: En 2016 estall\u00f3 en Rep\u00fablica Dominicana un caso de corrupci\u00f3n conocido como “caso S\u00faper Tucanos”, relativo a sobornos pagados para la compra de ocho aviones militares Embraer EMB-314 Super Tucano.<\/p>\n\n\n\n
La Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) inici\u00f3 una investigaci\u00f3n contra varios implicados (militares y exfuncionarios dominicanos) por presuntas coimas en ese contrato de 2008.<\/p>\n\n\n\n
Participaci\u00f3n del FBI: Ante la dimensi\u00f3n internacional del caso (involucrando a la empresa brasile\u00f1a Embraer, investigada tambi\u00e9n en EE. UU. por violaciones a la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero), la PGR solicit\u00f3 apoyo t\u00e9cnico al FBI.<\/p>\n\n\n\n
En octubre de 2016, una delegaci\u00f3n de fiscales dominicanos viaj\u00f3 a Miami para sostener “reuniones de trabajo con el FBI” con el fin de avalizar pruebas y fortalecer la investigaci\u00f3n del caso.<\/p>\n\n\n\n
El FBI proporcion\u00f3 asistencia forense y de an\u00e1lisis financiero, aprovechando informaci\u00f3n compartida por autoridades de EE. UU. y Brasil acerca de los sobornos.<\/p>\n\n\n\n
Instituciones locales: Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (Ministerio P\u00fablico), con apoyo de la Fiscal\u00eda Federal de EE. UU. y autoridades de Brasil.<\/p>\n\n\n\n
Resultado: La colaboraci\u00f3n internacional permiti\u00f3 robustecer el expediente acusatorio. En agosto de 2016 se impusieron medidas de coerci\u00f3n a cuatro imputados en Dominicana, y el caso fue declarado complejo.<\/p>\n\n\n\n
Si bien el proceso enfrent\u00f3 demoras y decisiones judiciales controvertidas, las evidencias recabadas contribuyeron a mantener vivas las acusaciones.<\/p>\n\n\n\n
En 2023, tribunales dominicanos anularon una sentencia absolutoria previa y ordenaron un nuevo juicio contra los implicados en el soborno de los Super Tucanos, continuando as\u00ed la b\u00fasqueda de sanciones.<\/p>\n\n\n\n
Este caso ilustr\u00f3 una cooperaci\u00f3n anti-corrupci\u00f3n sin precedentes entre el FBI y el Ministerio P\u00fablico dominicano, encaminada a que impere la ley y la justicia.<\/p>\n\n\n\n
2018 \u2013 Operativo internacional contra narcotr\u00e1fico y armas (Puerto Rico-RD-EE. UU.)<\/p>\n\n\n\n
Contexto: A inicios de 2018 se ejecut\u00f3 una gran operaci\u00f3n contra una red de narcotr\u00e1fico y tr\u00e1fico ilegal de armas que operaba entre la Rep\u00fablica Dominicana, Puerto Rico y el territorio continental de EE. UU..<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n abarcaba delitos violentos, incluyendo la responsabilidad de esa red en alrededor de 30 asesinatos ligados al crimen organizado en Puerto Rico.<\/p>\n\n\n\n
Participaci\u00f3n del FBI: El FBI lider\u00f3 la investigaci\u00f3n internacional y coordin\u00f3 un operativo simult\u00e1neo en varias jurisdicciones.<\/p>\n\n\n\n
El 18 de enero de 2018, agentes del FBI, junto con el Departamento Antidrogas de EE. UU. (DEA), la Polic\u00eda de Puerto Rico y otras agencias, lanzaron redadas que resultaron en 31 arrestos (principalmente en Puerto Rico y EEUU).<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se emitieron \u00f3rdenes de detenci\u00f3n contra sospechosos localizados en los tres pa\u00edses, incluyendo al menos un objetivo en la Rep\u00fablica Dominicana. La participaci\u00f3n del FBI incluy\u00f3 apoyo de su oficina en San Juan y coordinaci\u00f3n con sus hom\u00f3logos en Santo Domingo para rastrear a integrantes de la red en territorio dominicano.<\/p>\n\n\n\n
Instituciones locales: Aunque la mayor\u00eda de detenciones ocurrieron fuera de RD, la operaci\u00f3n cont\u00f3 con la colaboraci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional dominicana y la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas (DNCD) para ubicar al miembro de la red residente en Rep\u00fablica Dominicana y compartir informaci\u00f3n de inteligencia.<\/p>\n\n\n\n
El FBI act\u00faa en RD a trav\u00e9s de su Agregadur\u00eda Legal en la embajada.<\/p>\n\n\n\n
Resultado: La red transnacional fue desarticulada en gran medida. Decenas de sus miembros enfrentaron cargos federales en Puerto Rico y EE. UU., incluyendo acusaciones por narcotr\u00e1fico y violaciones a leyes de armas.<\/p>\n\n\n\n
El \u00e9xito del operativo reflej\u00f3 la efectividad de las fuerzas de tarea conjuntas: “En la operaci\u00f3n participan agentes de la DEA, la Polic\u00eda de Puerto Rico, el FBI y otras agencias federales”.<\/p>\n\n\n\n
Este caso reforz\u00f3 la cooperaci\u00f3n FBI-RD en la lucha contra el narcotr\u00e1fico internacional, combinando recursos para lograr arrestos coordinados en m\u00faltiples pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n
2019 \u2013 Investigaci\u00f3n de muertes de turistas estadounidenses en hoteles<\/p>\n\n\n\n
Contexto: En 2019 se report\u00f3 una serie de muertes s\u00fabitas de turistas de nacionalidad estadounidense en resorts de Rep\u00fablica Dominicana, generando amplia atenci\u00f3n medi\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n
Entre ellas estuvieron los casos de Miranda Schaup-Werner (fallecida el 25 de mayo de 2019 en un hotel de La Romana) y de la pareja Edward Holmes y Cynthia Day (fallecidos cinco d\u00edas despu\u00e9s en un hotel de San Pedro de Macor\u00eds).<\/p>\n\n\n\n
Ante especulaciones de posibles causas violentas o intoxicaciones (por ejemplo, alcohol adulterado), las autoridades dominicanas solicitaron asistencia de EE. UU. para esclarecer los hechos.<\/p>\n\n\n\n
Participaci\u00f3n del FBI: El FBI proporcion\u00f3 apoyo forense y toxicol\u00f3gico a la investigaci\u00f3n. A trav\u00e9s de la Embajada de EE. UU. en Santo Domingo, se enviaron muestras de los fallecidos a laboratorios del FBI para an\u00e1lisis toxicol\u00f3gicos avanzados.<\/p>\n\n\n\n
El 16 de septiembre de 2019, el FBI entreg\u00f3 a las autoridades dominicanas los resultados de dichas pruebas toxicol\u00f3gicas.<\/p>\n\n\n\n
Posteriormente, en octubre de 2019, se anunci\u00f3 que los an\u00e1lisis confirmaron que tres de los turistas estadounidenses murieron por causas naturales, principalmente insuficiencia respiratoria y edema pulmonar, “consistentes con los hallazgos de las autoridades locales”.<\/p>\n\n\n\n
Es decir, no se hallaron indicios de envenenamiento ni de alcohol contaminado, desmontando teor\u00edas de crimen.<\/p>\n\n\n\n
Instituciones locales: Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (que dirigi\u00f3 la investigaci\u00f3n en RD), Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y Ministerio de Turismo, en coordinaci\u00f3n con la Embajada de EE. UU. en Santo Domingo.<\/p>\n\n\n\n
La agregada de prensa de la embajada se\u00f1al\u00f3 que “las autoridades dominicanas lideran la investigaci\u00f3n local y revisan los hallazgos del FBI” en conjunto.<\/p>\n\n\n\n
Resultado: Los informes forenses del FBI coincidieron con las autopsias dominicanas, concluyendo que las muertes fueron por causas naturales. Esto aport\u00f3 transparencia y calma ante la alarma p\u00fablica: “Las pruebas de toxicolog\u00eda realizadas por el FBI han confirmado que tres turistas\u2026 fallecieron por causas naturales”.<\/p>\n\n\n\n
Las familias de las v\u00edctimas fueron notificadas de los resultados. Tras estas conclusiones, las autoridades dominicanas y estadounidenses reforzaron su cooperaci\u00f3n en materia de seguridad tur\u00edstica y salud p\u00fablica, y no se emitieron alertas de viaje adicionales.<\/p>\n\n\n\n
Este caso ejemplific\u00f3 el apoyo t\u00e9cnico-cient\u00edfico del FBI, mediante sus laboratorios, para resolver un asunto sensible que involucraba a ciudadanos estadounidenses en RD.<\/p>\n\n\n\n
2019 \u2013 Captura del fugitivo Jos\u00e9 Armanda Betances (pr\u00f3fugo de un homicidio de 1990)<\/p>\n\n\n\n
Contexto: Jos\u00e9 Armanda Betances (alias Jos\u00e9 Almando Betances Ure\u00f1a), ciudadano dominicano, era buscado por un homicidio cometido en 1990 en Lowell, Massachusetts (EE. UU.). Betances presuntamente hab\u00eda disparado y matado a Andrew Alexander el 12 de mayo de 1990, escapando luego a la Rep\u00fablica Dominicana. Permaneci\u00f3 pr\u00f3fugo durante casi 30 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
Participaci\u00f3n del FBI: Agentes del FBI asignados a la Divisi\u00f3n de Boston encabezaron la b\u00fasqueda internacional. Tras a\u00f1os de indagatorias, en enero de 2017 investigadores lograron ubicar a Betances en territorio dominicano.<\/p>\n\n\n\n
En coordinaci\u00f3n con la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE. UU. y el Departamento de Estado, se prepar\u00f3 un expediente de extradici\u00f3n y se solicit\u00f3 colaboraci\u00f3n a las autoridades dominicanas.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, el 12 de noviembre de 2019 Betances fue arrestado frente a su residencia en RD, con asistencia de la oficina legal del FBI en Santo Domingo.<\/p>\n\n\n\n
Posteriormente, el 31 de enero de 2020, agentes del FBI de Boston junto a un oficial de la Polic\u00eda de Lowell escoltaron a Betances en un vuelo desde Santo Domingo hasta Boston, concretando su extradici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Instituciones locales: Polic\u00eda Nacional dominicana y Procuradur\u00eda General, que cooperaron en la detenci\u00f3n y tr\u00e1mite judicial (la Suprema Corte de Justicia dominicana emiti\u00f3 la orden de arresto con fines de extradici\u00f3n).<\/p>\n\n\n\n
La coordinaci\u00f3n se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de la Agregadur\u00eda Legal del FBI en Santo Domingo y del Departamento de Estado de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n
Resultado: Betances fue entregado a las autoridades estadounidenses para ser procesado por asesinato.<\/p>\n\n\n\n
Su captura, tras casi tres d\u00e9cadas pr\u00f3fugo, fue celebrada por las agencias involucradas: “Con la ayuda de nuestra oficina legat en Santo Domingo, Betances fue arrestado\u2026 Esperamos que este arresto traiga cierto grado de cierre para la familia de la v\u00edctima”, declar\u00f3 el agente especial a cargo del FBI Boston.<\/p>\n\n\n\n
Este caso demostr\u00f3 la perseverancia y cooperaci\u00f3n bilateral en<\/p>\n\n\n\n
de fugitivos: “No importa d\u00f3nde se oculten o cu\u00e1nto tiempo huyan, nuestros investigadores los rastrear\u00e1n y llevar\u00e1n ante la justicia” enfatiz\u00f3 el FBI. Betances enfrent\u00f3 su juicio en Massachusetts en 2020, garantizando finalmente que rindiera cuentas por el crimen de 1990.<\/p>\n\n\n\n
2022 \u2013 Operaci\u00f3n Discovery 1.0 (Desmantelamiento de red de fraude y lavado de activos)<\/p>\n\n\n\n
Contexto: A partir de 2021-2022, las autoridades detectaron en Rep\u00fablica Dominicana la operaci\u00f3n de varias redes de ciberdelincuencia dedicadas a estafar a ciudadanos en EE. UU., particularmente mediante el “fraude de los abuelos” (Grandparent scam).<\/p>\n\n\n\n
Estas bandas operaban call centers ilegales desde ciudades dominicanas (Santiago, Puerto Plata, Santo Domingo, La Vega), suplantando identidades para extorsionar principalmente a adultos mayores estadounidenses, a quienes enga\u00f1aban haci\u00e9ndose pasar por nietos en aprietos legales o agentes del orden que requer\u00edan pagos inmediatos.<\/p>\n\n\n\n
Las ganancias eran blanqueadas en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Participaci\u00f3n del FBI: En estrecha coordinaci\u00f3n con el Ministerio P\u00fablico dominicano, el FBI (a trav\u00e9s de su Divisi\u00f3n en Cyber y agentes de campo) brind\u00f3 apoyo de investigaci\u00f3n e inteligencia para ubicar y recopilar pruebas contra la red.<\/p>\n\n\n\n
Esto incluy\u00f3 seguimiento conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI) durante m\u00e1s de un a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
La primera fase, llamada Operaci\u00f3n Discovery 1.0, se ejecut\u00f3 en marzo de 2022 con un amplio operativo simult\u00e1neo: m\u00e1s de 50 fiscales dominicanos y unidades \u00e9lite de la Polic\u00eda Nacional allanaron decenas de locales en Santiago, Puerto Plata, Santo Domingo y La Vega.<\/p>\n\n\n\n
En paralelo, agentes estadounidenses monitoreaban la informaci\u00f3n para posibles vinculados en EE. UU. El resultado inicial fue 39 personas arrestadas en RD y la incautaci\u00f3n de 30 veh\u00edculos de lujo, m\u00e1s de 300 equipos electr\u00f3nicos, armas de alto calibre y otras evidencias.<\/p>\n\n\n\n
Durante los allanamientos, se confirm\u00f3 que los estafadores usaban incluso la identidad del FBI para amenazar a las v\u00edctimas \u2013 las llamadas telef\u00f3nicas a veces simulaban ser de agentes del FBI exigiendo pagos por falsos problemas legales.<\/p>\n\n\n\n
La cooperaci\u00f3n permiti\u00f3 vincular las denuncias recibidas en EE. UU. con los centros de llamadas en RD, consolidando el caso.<\/p>\n\n\n\n
Instituciones locales: Ministerio P\u00fablico (Procuradur\u00eda General, espec\u00edficamente la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n), unidades DICAT y Dicrim de la Polic\u00eda Nacional, y apoyo de HSI y el FBI desde EE. UU.<\/p>\n\n\n\n
Resultado: La Operaci\u00f3n Discovery 1.0 desmantel\u00f3 la primera red y fue declarada caso complejo por la magnitud de evidencia y acusados.<\/p>\n\n\n\n
En junio de 2023, la Fiscal\u00eda de Santiago present\u00f3 acusaci\u00f3n formal contra 46 personas y 5 empresas vinculadas a esta red. Paralelamente, las autoridades estadounidenses avanzaron con sus propias acusaciones: en abril de 2024, la Fiscal\u00eda Federal en Nueva Jersey imput\u00f3 a 16 personas (11 dominicanos) por este esquema masivo de estafa a ancianos.<\/p>\n\n\n\n
La cooperaci\u00f3n FBI-RD en esta operaci\u00f3n sent\u00f3 las bases para fases subsiguientes al descubrir que parte de la estructura criminal intent\u00f3 reorganizarse tras los primeros arrestos.<\/p>\n\n\n\n
2022 \u2013 Repatriaci\u00f3n de piezas ta\u00ednas incautadas (Operaci\u00f3n “Miller”)<\/p>\n\n\n\n
Contexto: M\u00e1s all\u00e1 de casos criminales, el FBI tambi\u00e9n ha apoyado a Rep\u00fablica Dominicana en la protecci\u00f3n de su patrimonio cultural.<\/p>\n\n\n\n
En 2014, el FBI condujo en EE.UU. la Operaci\u00f3n Miller, la mayor redada contra delitos de arte en su historia, incautando m\u00e1s de 7,000 artefactos en la colecci\u00f3n privada de un individuo (Donald Miller) en Indiana.<\/p>\n\n\n\n
Entre los objetos confiscados hab\u00eda 21 piezas arqueol\u00f3gicas ta\u00ednas originarias de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n
Participaci\u00f3n del FBI: A trav\u00e9s de su Equipo de Delitos de Arte, el FBI identific\u00f3, custodi\u00f3 y autentic\u00f3 las piezas precolombinas dominicanas halladas en la colecci\u00f3n de Miller. Posteriormente, coordin\u00f3 con el Departamento de Estado y el Museo del FBI la repatriaci\u00f3n de estos bienes culturales.<\/p>\n\n\n\n
El 13 de diciembre de 2022, en un acto oficial en Santo Domingo, funcionarios de la Embajada de EE. UU. (encabezados por el encargado de negocios Robert W. Thomas) entregaron al gobierno dominicano las 21 piezas ta\u00ednas recuperadas por el FBI.<\/p>\n\n\n\n
Instituciones locales: Ministerio de Cultura de RD (la ministra Milagros Germ\u00e1n recibi\u00f3 los artefactos) y Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinaci\u00f3n con la Embajada de EE.UU..<\/p>\n\n\n\n
Resultado: Las piezas \u2013algunas con miles de a\u00f1os de antig\u00fcedad\u2013 fueron reintegradas al patrimonio nacional dominicano.<\/p>\n\n\n\n
“Estados Unidos entreg\u00f3\u2026 21 objetos que datan de la era precolombina y que fueron llevados de manera ilegal hace a\u00f1os”, report\u00f3 la prensa. La devoluci\u00f3n reafirm\u00f3 el compromiso compartido contra el tr\u00e1fico il\u00edcito de bienes culturales.<\/p>\n\n\n\n
El FBI ha realizado m\u00faltiples repatriaciones similares a pa\u00edses amigos; en este caso, la cooperaci\u00f3n permiti\u00f3 que objetos ta\u00ednos, incautados en 2014, retornaran a Rep\u00fablica Dominicana para su preservaci\u00f3n y exhibici\u00f3n leg\u00edtima.<\/p>\n\n\n\n
2023 \u2013 Operaci\u00f3n Discovery 2.0 (segunda fase contra fraude tipo “estafa de los abuelos”)<\/p>\n\n\n\n
Contexto: Pese al golpe dado en 2022, investigaciones posteriores revelaron que parte de la red de estafas a envejecientes hab\u00eda reanudado operaciones con nuevos call centers y c\u00f3mplices.<\/p>\n\n\n\n
A mediados de 2023, la Procuradur\u00eda dominicana y sus aliados estadounidenses detectaron la reactivaci\u00f3n de las estafas transnacionales.<\/p>\n\n\n\n
Participaci\u00f3n del FBI: Continuando el esfuerzo conjunto, se lanz\u00f3 en agosto de 2023 la Operaci\u00f3n Discovery 2.0, nuevamente con seguimiento conjunto por m\u00e1s de un a\u00f1o entre autoridades dominicanas y HSI Nueva York, adem\u00e1s del apoyo especializado del FBI en materia de ciberdelitos.<\/p>\n\n\n\n
En este operativo, m\u00e1s de 20 fiscales y 200 agentes policiales dominicanos realizaron 15 allanamientos en Santiago y Puerto Plata, mientras el FBI aport\u00f3 inteligencia sobre las conexiones con v\u00edctimas en EE.UU.<\/p>\n\n\n\n
La acci\u00f3n permiti\u00f3 arrestar a m\u00e1s de 20 personas y desmantelar tres centros de llamadas que operaban bajo fachadas de negocios leg\u00edtimos. Se confiscaron numerosos equipos de comunicaci\u00f3n, veh\u00edculos, joyas, dinero en efectivo y armas.<\/p>\n\n\n\n
Instituciones locales: Procuradur\u00eda General (Fiscal\u00eda de Santiago encabezando), Polic\u00eda Nacional (Dicat, etc.), con HSI y FBI coordinando desde EE.UU.<\/p>\n\n\n\n
Resultado: La fase 2.0 consolid\u00f3 las pruebas de que la estructura criminal persist\u00eda, y se sumaron nuevos imputados.<\/p>\n\n\n\n
A finales de 2023, el Ministerio P\u00fablico acus\u00f3 formalmente a 21 personas adicionales por estafar a cientos de adultos mayores.<\/p>\n\n\n\n
En EE. UU., los fiscales federales integraron la evidencia dominicana para fortalecer sus cargos relacionados al Grandparent Scam.<\/p>\n\n\n\n
Esta operaci\u00f3n demostr\u00f3 la colaboraci\u00f3n sostenida FBI-RD para enfrentar un delito complejo de alcance binacional, asegurando que incluso si la red intentaba mutar o trasladarse, ser\u00eda nuevamente golpeada.<\/p>\n\n\n\n
2024 \u2013 Ataque cibern\u00e9tico a la cuenta del presidente Abinader en X (Twitter)<\/p>\n\n\n\n
Contexto: En mayo de 2024, la cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) del presidente dominicano Luis Abinader fue hackeada por actores desconocidos.<\/p>\n\n\n\n
Los intrusos publicaron mensajes no autorizados en el perfil del mandatario, generando preocupaci\u00f3n de un posible acceso malicioso a comunicaciones oficiales.<\/p>\n\n\n\n
El gobierno dominicano anunci\u00f3 de inmediato acciones para investigar el origen del ataque cibern\u00e9tico.<\/p>\n\n\n\n
Participaci\u00f3n del FBI: El vocero de la Presidencia dominicana, Homero Figueroa, inform\u00f3 que el gobierno estaba trabajando con el FBI de Estados Unidos y con el equipo de seguridad de la plataforma X para resolver el incidente.<\/p>\n\n\n\n
La asistencia del FBI en este caso consisti\u00f3 en apoyo t\u00e9cnico en ciberinvestigaci\u00f3n, aprovechando su experiencia en rastreo de hackers internacionales.<\/p>\n\n\n\n
Espec\u00edficamente, agentes especializados en delitos inform\u00e1ticos colaboraron para identificar la posible procedencia de la intrusi\u00f3n y las t\u00e1cticas empleadas, probablemente mediante la Oficina Regional del FBI para el Caribe (con sede en San Juan) y su enlace en Santo Domingo.<\/p>\n\n\n\n
Instituciones locales: Ministerio de la Presidencia (Direcci\u00f3n de Estrategia y Comunicaci\u00f3n Gubernamental), Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) dominicano, trabajando junto al FBI y a la empresa X (Twitter) para la recuperaci\u00f3n de la cuenta.<\/p>\n\n\n\n
Resultado: Al 18 de mayo de 2024, a\u00fan no se hab\u00eda determinado el origen del hackeo, pero se continuaba la investigaci\u00f3n exhaustiva con la ayuda estadounidense. El gobierno asegur\u00f3 que mantendr\u00eda al p\u00fablico informado y reforzar\u00eda la seguridad de sus comunicaciones digitales.<\/p>\n\n\n\n
Este episodio subray\u00f3 la importancia de la cooperaci\u00f3n en ciberdelitos: incluso a nivel del m\u00e1s alto cargo del pa\u00eds, se recurre al apoyo del FBI para contrarrestar amenazas cibern\u00e9ticas transnacionales que puedan involucrar infraestructuras o actores fuera de RD.<\/p>\n\n\n\n
2025 \u2013 Operaci\u00f3n Discovery 3.0 (tercera fase contra red internacional de estafas)<\/p>\n\n\n\n
Contexto: Las autoridades dominicanas mantuvieron una postura agresiva contra las estafas tipo “abuelos”.<\/p>\n\n\n\n
En 2025 detectaron la formaci\u00f3n de una nueva c\u00e9lula de la red criminal, que continuaba operando call centers fraudulentos orientados a v\u00edctimas estadounidenses de tercera edad. Se planific\u00f3 as\u00ed una tercera incursi\u00f3n para desarticular por completo esta actividad il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n
Participaci\u00f3n del FBI: El 12 de agosto de 2025 se ejecut\u00f3 la Operaci\u00f3n Discovery 3.0 en la Rep\u00fablica Dominicana, nuevamente con un amplio despliegue coordinado con el FBI.<\/p>\n\n\n\n
Participaron 50 fiscales dominicanos y 375 agentes policiales, efectuando 34 allanamientos simult\u00e1neos en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.<\/p>\n\n\n\n
En paralelo, agentes del FBI realizaron operativos sincronizados en varios estados de EE. UU. (California, Nueva York, Florida, Maryland y Missouri) para capturar a c\u00f3mplices y asegurar evidencia digital.<\/p>\n\n\n\n
Esta acci\u00f3n conjunta permiti\u00f3 arrestar a 9 personas en RD, incluyendo a los cabecillas de la red (Oscar M. Casta\u00f1os Garc\u00eda, Edward J. Puello Garc\u00eda, Joel de la Cruz, Gerardo H. N\u00fa\u00f1ez, entre otros).<\/p>\n\n\n\n
De los detenidos, cuatro ten\u00edan solicitudes de extradici\u00f3n inmediata a EE.UU. por cargos de fraude electr\u00f3nico y lavado de activos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En la mayor\u00eda de los casos, la entidad act\u00faa mediante su agregadur\u00eda legal (Legat) y coordinaci\u00f3n con la Ministerio P\u00fablico, Polic\u00eda Nacional y otras agencias locales. Cuando las autoridades dominicanas…<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":119429,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[793,6655,127],"class_list":["post-119428","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales","tag-fbi","tag-investigaciones","tag-rd"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/FBI.jpg","jetpack-related-posts":[{"id":68781,"url":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/2023\/11\/27\/embajadora-sonia-guzman-participa-en-noche-internacional-en-academia-del-fbi-en-virginia-eeuu\/","url_meta":{"origin":119428,"position":0},"title":"Embajadora Sonia Guzm\u00e1n participa en Noche Internacional en Academia del FBI en Virginia-EEUU","author":"Nelson Feliz","date":"27 de noviembre de 2023","format":false,"excerpt":"VIRGINIA, Estados Unidos. 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