{"id":131625,"date":"2026-05-22T23:42:35","date_gmt":"2026-05-23T03:42:35","guid":{"rendered":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/?p=131625"},"modified":"2026-05-23T23:47:25","modified_gmt":"2026-05-24T03:47:25","slug":"dictan-un-ano-de-prision-por-estafa-financiera-millonaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/2026\/05\/22\/dictan-un-ano-de-prision-por-estafa-financiera-millonaria\/","title":{"rendered":"Dictan un a\u00f1o de prisi\u00f3n por estafa financiera millonaria"},"content":{"rendered":"\n

Los avances de la investigaci\u00f3n sit\u00faan en unos RD$305 millones el monto estafado por los procesados<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A solicitud del Ministerio P\u00fablico, un juez del Distrito Nacional impuso este viernes un a\u00f1o de prisi\u00f3n preventiva a los diez arrestados por integrar una estructura criminal que se dedicaba a estafar y que perjudic\u00f3 a una entidad financiera con un monto que se estim\u00f3 al principio en m\u00e1s de RD$200 millones y que los \u00faltimos indicios de la investigaci\u00f3n sit\u00faan en m\u00e1s de RD$305 millones.<\/p>\n\n\n\n

La Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional dict\u00f3 la medida de coerci\u00f3n contra el cabecilla de la red, Jefry Leonardo Cepeda N\u00fa\u00f1ez; Luis Miguel Garc\u00eda Pe\u00f1a, Pedro Andr\u00e9s Garc\u00eda P\u00e9rez y Luis Guillermo Garc\u00eda Fa\u00f1a, as\u00ed como de Elsa Sthefanya S\u00e1nchez Fern\u00e1ndez, Pedro Reynaldo Bello P\u00e9rez y Julio Antonio Garc\u00eda Fa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n, contra Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ure\u00f1a Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazob\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

Tras concluir la audiencia, la procuradora de corte Lewina Tav\u00e1rez Gil, titular de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, dijo que el tribunal acogi\u00f3 todos los pedimentos del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

\u201cFueron fusionados los procesos, se acogi\u00f3 el pedimento del Ministerio P\u00fablico de 12 meses de prisi\u00f3n preventiva. El juez orden\u00f3 que los hombres la cumplan en el CCR Las Parras y la f\u00e9mina en el CCR Najayo Mujeres\u201d, dijo Tav\u00e1rez Gil a periodistas de la fuente judicial que la abordaron a la salida del tribunal.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTambi\u00e9n, fue acogida la declaraci\u00f3n de caso complejo. Nosotros continuamos con la investigaci\u00f3n\u201d, adelant\u00f3, al tiempo que destac\u00f3 que en la audiencia fueron presentadas diferentes pruebas.<\/p>\n\n\n\n

Agreg\u00f3 \u201cpresentamos elementos testimoniales, periciales, adem\u00e1s de informaciones financieras; fueron todos vinculantes con los imputados. Continuamos con la investigaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La procuradora de corte Lewina Tav\u00e1rez Gil representa al Ministerio P\u00fablico en el proceso junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.<\/p>\n\n\n\n

El juez Rigoberto Sena dict\u00f3 la medida de coerci\u00f3n y fij\u00f3 la revisi\u00f3n para el pr\u00f3ximo 20 agosto.<\/p>\n\n\n\n

El Primer Juzgado de la Instrucci\u00f3n asumir\u00e1 el control del caso.<\/p>\n\n\n\n

La Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, realiz\u00f3 el operativo en el Gran Santo Domingo, donde se ejecut\u00f3 el arresto de los primeros seis imputados.<\/p>\n\n\n\n

En el transcurso de la investigaci\u00f3n fueron arrestados otros tres y el pasado lunes el cabecilla de la red luego de que se entregara ante las autoridades del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

El operativo, realizado en coordinaci\u00f3n con la Direcci\u00f3n de \u00c1rea de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica, Dicat, adscrita a la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal de la Polic\u00eda Nacional, incluy\u00f3 nueve allanamientos simult\u00e1neos realizados en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Norte, de la provincia Santo Domingo.<\/p>\n\n\n\n

Durante las labores las autoridades ocuparon tres veh\u00edculos de alto valor econ\u00f3mico, m\u00e1s de veinticinco relojes de marcas suntuosas, incluyendo Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentaci\u00f3n legal, diversas prendas de valor, la suma de RD$408,186 en efectivo, as\u00ed como m\u00e1s de diez computadoras port\u00e1tiles y quince tel\u00e9fonos m\u00f3viles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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