{"id":57956,"date":"2023-08-17T21:42:48","date_gmt":"2023-08-18T01:42:48","guid":{"rendered":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/?p=57956"},"modified":"2023-08-17T21:42:50","modified_gmt":"2023-08-18T01:42:50","slug":"detienen-10-extranjeros-en-singapur-por-lavado-y-falsificacion-con-pasaportes-de-rd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/2023\/08\/17\/detienen-10-extranjeros-en-singapur-por-lavado-y-falsificacion-con-pasaportes-de-rd\/","title":{"rendered":"Detienen 10 extranjeros en Singapur por lavado y falsificaci\u00f3n con pasaportes de RD"},"content":{"rendered":"\n

Singapur acus\u00f3 a 10 extranjeros el mi\u00e9rcoles en uno de sus mayores casos de lavado de dinero y falsificaci\u00f3n, que involucra aproximadamente US$736 millones en propiedades, autom\u00f3viles de lujo, efectivo y otros activos.<\/p>\n\n\n\n

La banda fue arrestada tras redadas simult\u00e1neas el 15 de agosto en bungalows y condominios de alta gama, seg\u00fan un comunicado de la polic\u00eda el mi\u00e9rcoles por la noche.<\/p>\n\n\n\n

Los 10 incluyeron nacionales de China, Chipre y Turqu\u00eda. Tambi\u00e9n se encontraron pasaportes que se cree fueron emitidos por China, Camboya y la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n

400 oficiales de la policia de Singapur participaron en la operaci\u00f3n, una de las mas grandes de anti-lavado de activos en la historia del pais asi\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n

Fueron conficados 736 millones de dolars en propiedades, vehiculos de lujo, efectivo y activos.<\/p>\n\n\n\n

La polic\u00eda tambi\u00e9n incaut\u00f3 m\u00e1s de 35 cuentas bancarias relacionadas con un saldo total estimado de m\u00e1s de 110 millones de d\u00f3lares singapurenses para investigaciones y para evitar la dilapidaci\u00f3n de presuntas ganancias delictivas.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se encontraron m\u00e1s de 23 millones de d\u00f3lares en efectivo, m\u00e1s de 250 bolsos y relojes de lujo, m\u00e1s de 120 dispositivos electr\u00f3nicos como computadoras y tel\u00e9fonos m\u00f3viles, m\u00e1s de 270 piezas de joyer\u00eda, dos lingotes de oro y 11 documentos con informaci\u00f3n sobre activos virtuales.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQUI\u00c9NES SON LAS 10 PERSONAS ACUSADAS? \u2013Sus edades, nacionalidades y cargos:<\/p>\n\n\n\n

Su Haijin, un ciudadano de Chipre de 40 a\u00f1os, arrestado en una GCB en Ewart Park en el \u00e1rea de Holland. Acusado de un cargo de resistirse a la detenci\u00f3n legal.<\/p>\n\n\n\n

Vang Shuiming, un ciudadano de Turqu\u00eda de 42 a\u00f1os, arrestado en una GCB en Bishopsgate en el \u00e1rea de Tanglin. Acusado de un cargo de uso de un documento falso.<\/p>\n\n\n\n

Zhang Ruijin, un ciudadano de China de 44 a\u00f1os, y Lin Baoying, un ciudadano de China de 43 a\u00f1os, arrestados en un bungalow en Pearl Island en Sentosa Cove. Ambos acusados de un cargo cada uno de falsificaci\u00f3n con el prop\u00f3sito de enga\u00f1ar.<\/p>\n\n\n\n

Su Baolin, un ciudadano de Camboya de 41 a\u00f1os, arrestado en una GCB en Nassim Road. Acusado de un cargo de uso de un documento falso.<\/p>\n\n\n\n

Su Jianfeng, un ciudadano de Ni-Vanuatu de 35 a\u00f1os, arrestado en una GCB en Third Avenue cerca de Bukit Timah. Acusado de un cargo de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Chen Qingyuan, un ciudadano de Camboya de 33 a\u00f1os, arrestado en un condominio en Leonie Hill Road en el \u00e1rea de River Valley. Acusado de un cargo de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Wang Dehai, un ciudadano de Chipre de 34 a\u00f1os, arrestado en un condominio en Paterson Hill en el \u00e1rea de Orchard. Acusado de un cargo de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Wang Baosen, un ciudadano de China de 31 a\u00f1os, arrestado en un condominio en Tomlinson Road en el \u00e1rea de Tanglin. Acusado de un cargo de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Su Wenqiang, un ciudadano de Camboya de 31 a\u00f1os, arrestado en una GCB en Lewis Road en el \u00e1rea de Bukit Timah. Acusado de un cargo de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

De las 10 personas arrestadas, aquellas que no eran de nacionalidad china se encontraron en posesi\u00f3n de pasaportes extranjeros que se cree fueron emitidos por China y otros pa\u00edses, incluyendo Turqu\u00eda y la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: CHANNELNEWSASIA.COM<\/p>\n\n\n\n

https:\/\/www.channelnewsasia.com\/singapore\/money-laundering-suspects-police-probe-raids-gcb-condo-prime-areas-seized-3703491<\/a><\/p>\n\n\n\n

https:\/\/www.police.gov.sg\/media-room\/news\/20230816_10_foreign_nationals_offences_forgery_money_launder_est_1_bil_assetshttps:\/\/<\/p>\n\n\n\n

www.straitstimes.com\/singapore\/courts-crime\/10-foreigners-charged-over-role-in-crimes-linked-to-about-1b-in-cash-and-assets<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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