De acuerdo con el relato del Ministerio P\u00fablico en la solicitud de medida de coerci\u00f3n, los directivos de la cooperativa Coop-Herrera vinculados a un fraude contra los socios de esa instituci\u00f3n que asciende a m\u00e1s de RD$2,500 millones se constituyeron en una asociaci\u00f3n de malhechores a partir de 2018.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el expediente acusatorio depositado por el Ministerio Publico por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente de Santo Domingo Oeste de la denominada Operaci\u00f3n B\u00faho, ese a\u00f1o fue cuando se produjo el ingres\u00f3 a la cooperativa del imputado Gabriel Santana Borsilea, quien habr\u00eda formado la estructura fraudulenta junto al principal procesado Jorge Eligio M\u00e9ndez P\u00e9rez.<\/p>\n\n\n\n
El documento detalla que poco despu\u00e9s del ingreso de Santana Basilea le fueron aprobados prestamos por m\u00e1s de 50 millones de pesos a sus empresas Gabriel Santana Auto Import S.R.L y Comercial Gabriel Santana S.R.L, ambas creadas en el 2016 y el mismo 2018, respectivamente, lo que dio origen al esquema que continu\u00f3 hasta que se produjo la intervenci\u00f3n de la cooperativa en mayo pasado.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo a la acusaci\u00f3n esas empresas no pose\u00edan historial comercial y no realizan actividades afines con el sector cooperativo, por lo que no pod\u00edan ser beneficiarias del citado cr\u00e9dito, lo que evidencia un manejo inadecuado de los fondos de los socios de Coop-Herrera.<\/p>\n\n\n\n
La solicitud de medidas de coerci\u00f3n, en que adem\u00e1s de estos solicita prisi\u00f3n preventiva contra Kenia Del Carmen Liriano P\u00e9rez, Ana Cecilia Tejada Santos de \u00c1lvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mej\u00eda Pereyra y Julio C\u00e9sar Minaya, indica que los fondos que les eran prestados a Borsilea a t\u00edtulo personal y comercial ten\u00edan como garant\u00eda coletillas y certificados de t\u00edtulos de propiedad de terrenos en Cumayasa San Pedro de Macor\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Explica que adem\u00e1s de que en todas las operaciones se utilizaban las mismas propiedades en garant\u00eda, las investigaciones del \u00f3rgano acusador determinaron que no existe evidencias de que esos terrenos, los cuales supuestamente est\u00e1n en la Parcela 7 del Distrito Catastral 1 de la referida comunidad y que fueron otorgados por Consejo Estatal del Az\u00facar (CEA) sean propiedad de Borsilea porque en esa dependencia estatal no existe documentaci\u00f3n alguna que lo sustente.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n determin\u00f3 que los pr\u00e9stamos que recib\u00eda Borsilea nunca eran saldados, sino que mensualmente este realizaba reestructuraciones que consist\u00edan en llevar a la cooperativa a personas de su confianza que no pose\u00edan perfil para que se le otorgaran cr\u00e9ditos millonarios, los cuales eran convertidos en socios y el mismo d\u00eda Jorge Eligio M\u00e9ndez P\u00e9rez instru\u00eda a Jacer Eliazar Mej\u00eda Pereyra a crearle un pr\u00e9stamo en el sistema inform\u00e1tico financiero.<\/p>\n\n\n\n
Afirma el Ministerio P\u00fablico que esas personas recib\u00edan los desembolsos a trav\u00e9s del \u00e1rea de caja, pero con cargo a pagar la cuota del mes de los cr\u00e9ditos de Gabriel Santana Borsilea y sus empresas, y con lo restante, proced\u00edan a la apertura de certificados a plazo fijo, a nombre de este.<\/p>\n\n\n\n
\u201cTodas estas operaciones fueron en detrimento del patrimonio de los socios de Coop Herrera, pues se retiraban en efectivos los intereses que generaban estos certificados de dep\u00f3sitos a plazo fijo que no ten\u00edan respaldo, adem\u00e1s de que se utilizaban en la negociaci\u00f3n de propiedades y pasado el plazo de estos, eran cancelados en su totalidad\u201d, se\u00f1ala la acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El documento revela que en esa pr\u00e1ctica se pudo identificar a 119 personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas, vinculadas a Gabriel Santana Borsiela, los cuales fueron utilizados para simular pr\u00e9stamos, crear supuestas aportaciones y certificados a plazos, que generaban intereses que eran retirados por la estructura criminal, la mayor\u00eda de estos de San Pedro de Macor\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
El expediente de Operaci\u00f3n Buho fue depositado el pasado jueves por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente de Santo Domingo Oeste y el mismo el Ministerio P\u00fablico est\u00e1 solicitando la imposici\u00f3n de prisi\u00f3n preventiva contra los acusados y que el caso se declare complejo.<\/p>\n\n\n\n
Las medidas de coerci\u00f3n de Operaci\u00f3n Buho se conocer\u00edan este s\u00e1bado y fueron aplazadas para el d\u00eda 16 del mes en curso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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