Santo Domingo.-Empresario canadiense interpone denuncia civil y penal contra empleados del Ministerio de Hacienda por robo de US$580 millones en bienes<\/p>\n\n\n\n
Reclaman investigaci\u00f3n exhaustiva por transferencia ilegal de activos de Dream Corporation Inc. en violaci\u00f3n de sentencias judiciales<\/p>\n\n\n\n
Santo Domingo (30 de abril de 2024). El empresario canadiense Antonio Carbone, accionista mayoritario de Dream Corporation Inc., present\u00f3 una denuncia civil y penal contra empleados del Ministerio de Hacienda desde agosto de 2012 hasta el 25 de marzo de 2024.<\/p>\n\n\n\n
Carbone solicit\u00f3 una exhaustiva investigaci\u00f3n por parte de las autoridades competentes sobre la presunta transferencia ilegal de los bienes de Dream Corporation Inc. en violaci\u00f3n de dos sentencias de inmovilizaci\u00f3n de fondos del Ministerio P\u00fablico, la No. 629-2019 de la Suprema Corte de Justicia y la TC\/0367\/21 del Tribunal Constitucional.<\/p>\n\n\n\n
Carbone denunci\u00f3 a trav\u00e9s de sus abogados Ysmael Molina Carrasco y Jafet S\u00e1nchez Mercado los presuntos actos de corrupci\u00f3n, abuso de poder, extorsi\u00f3n, falsedad, asociaci\u00f3n de malhechores y robo agravado por parte del Ministerio de Hacienda.<\/p>\n\n\n\n
La instancia est\u00e1 dirigida a diversas autoridades dominicanas, incluyendo el ministro de Hacienda, Jochi Vicente; la Procuradora General de la Rep\u00fablica, Miriam Germ\u00e1n Brito y el Presidente Luis Abinader.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia tambi\u00e9n va dirigida a Te\u00f3filo Jos\u00e9 Tabar Manzur, exdirector de Casinos y Juegos de Azar; Claudia \u00c1lvarez, directora de Casinos y Juegos de Azar; Luis Maisichell Dicent, exdirector de la Loter\u00eda Nacional Dominicana; Luis Valdez Veras, director de Impuestos Internos; Lucile Houellemont, directora de la C\u00e1mara de Comercio y Producci\u00f3n; los procuradores generales adjuntos y titulares de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.<\/p>\n\n\n\n
Carbone solicit\u00f3 al Presidente de la Rep\u00fablica y a todos los funcionarios nombrados que le entreguen una explicaci\u00f3n formal por escrito sobre la transferencia de sus bienes en violaci\u00f3n del Art\u00edculo 51 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n
Manifest\u00f3 estar a la orden del Ministerio P\u00fablico y del Ministerio de Hacienda para participar en la investigaci\u00f3n solicitada.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, expres\u00f3 que est\u00e1 a la disposici\u00f3n de todos los oficiales designados para proceder penal y civilmente en contra de todos los empleados implicados que hayan sido sobornados dentro del Ministerio de Hacienda.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia p\u00fablica busca esclarecer los hechos y restablecer los derechos de propiedad de Antonio Carbone y su familia sobre los activos de Dream Corporation Inc., en cumplimiento de las decisiones judiciales vigentes.<\/p>\n\n\n\n
Tras 8 a\u00f1os y medio de exhaustiva investigaci\u00f3n por presunto lavado de activos, donde Antonio Carbone es titular del 42,5% de las acciones, Francesco Carbone otro 42,5%, y el 15% restante de otro, se acab\u00f3 violando la ley, la Constituci\u00f3n y los pactos y tratados internacionales, seg\u00fan el Presidente, los ministros y los fiscales, una acusaci\u00f3n de lavado de activos no deber\u00eda prolongarse m\u00e1s de 4 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
Los abogados de Carbone tambi\u00e9n notificaron el nombramiento de un nuevo administrador judicial designado por un tribunal competente en la Rep\u00fablica Dominicana y solicitaron formalmente el cumplimiento de la Sentencia TC\/0367\/21, que establece la entrega inmediata de los bienes a los propietarios de Dream Corporation Inc., una vez concluida la investigaci\u00f3n por lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido, Carbone solicit\u00f3 la devoluci\u00f3n voluntaria por parte del Ministerio P\u00fablico y del Ministerio de Hacienda de sus bienes valorados en 580 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
“\u00a1Que Dios bendiga esta investigaci\u00f3n exhaustiva!”, concluy\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Se recuerda que el pasado 18 de abril, el empresario canadiense Antonio Carbone interpuso una querella ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica contra funcionarios, exfuncionarios, empresarios y legisladores, por presuntas artima\u00f1as utilizadas para despojarlo de los mencionados 580 millones de d\u00f3lares en activos de negocios.<\/p>\n\n\n\n
En dicha ocasi\u00f3n, la querella fue dirigida al juez de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero Montero, a la procuradora general Miriam Germ\u00e1n Brito, a los procuradores generales adjuntos de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n, Wilson Camacho y Yenni Berenice Reynoso, al procurador general de la Corte de Apelaci\u00f3n, Jos\u00e9 Del Carmen Sep\u00falveda, y a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.<\/p>\n\n\n\n
El dispositivo de esta demanda incluye a 127 personas que, seg\u00fan el inversionista extranjero, utilizaron artima\u00f1as para apoderarse de los bienes que posee en la Rep\u00fablica Dominicana. <\/p>\n\n\n\n
En esta lista figuran el expresidente Danilo Medina, los exministros Sim\u00f3n Lizardo y Donald Guerrero, el actual ministro Neney Cabrera, los exprocuradores Francisco Dom\u00ednguez Brito y Jean Alain Rodr\u00edguez S\u00e1nchez, el diputado Sergio “Gory” Moya de la Cruz, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
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