{"id":84654,"date":"2024-06-12T22:58:18","date_gmt":"2024-06-13T02:58:18","guid":{"rendered":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/?p=84654"},"modified":"2024-06-12T22:58:19","modified_gmt":"2024-06-13T02:58:19","slug":"dictan-18-meses-de-prision-preventiva-a-siete-de-ocho-imputados-en-operacion-gaviota","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/2024\/06\/12\/dictan-18-meses-de-prision-preventiva-a-siete-de-ocho-imputados-en-operacion-gaviota\/","title":{"rendered":"Dictan 18 meses de prisi\u00f3n preventiva a siete de ocho imputados en Operaci\u00f3n Gaviota"},"content":{"rendered":"\n

El caso fue declarado complejo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La jueza F\u00e1tima Veloz, de la Oficina de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional, dict\u00f3 la noche de este mi\u00e9rcoles 18 meses de prisi\u00f3n preventiva contra siete de los ocho imputados en la red que supuestamente capt\u00f3 m\u00e1s de RD$3,000 millones, a trav\u00e9s de un esquema fraudulento denominado Investor Winner, desmantelado mediante la Operaci\u00f3n Gaviota.<\/p>\n\n\n\n

La magistrada tambi\u00e9n acogi\u00f3 la solicitud del Ministerio P\u00fablico, representado por los fiscales Jonathan P\u00e9rez Fulcar, Yudelka Holgu\u00edn Liz, Enmanuel Ram\u00edrez, Miguel Crucey y Alexis Pi\u00f1a, y declar\u00f3 el caso complejo.<\/p>\n\n\n\n

Los imputados Rafael Mart\u00ednez Batista, Rafael Mart\u00ednez Col\u00f3n, William F\u00e9lix Esquez D\u00b4 Oleo, Carlos Manuel Jim\u00e9nez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Mart\u00ednez deber\u00e1n cumplir la medida cautelares en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (CCR17) Najayo Hombres.<\/p>\n\n\n\n

Mientras que Eridania Garc\u00eda Veloz de Mart\u00ednez, Joanna del Cristo Amparo de Jim\u00e9nez fueron enviadas a Najayo Mujeres.<\/p>\n\n\n\n

A la imputada Luc\u00eda Mart\u00ednez Col\u00f3n le fue impuesta una garant\u00eda econ\u00f3mica de un mill\u00f3n de pesos, a trav\u00e9s de una empresa aseguradora, presentaci\u00f3n peri\u00f3dica e impedimento de salida.<\/p>\n\n\n\n

La jueza F\u00e1tima Veloz paut\u00f3 para el 12 de septiembre la revisi\u00f3n obligatoria de la medida cautelar.<\/p>\n\n\n\n

Por falta de representante legal, la jueza decidi\u00f3 desglosar el conocimiento contra las 15 personas jur\u00eddicas implicadas.<\/p>\n\n\n\n

Las personas morales son Ixi Intermecom Srl, Guro Investments Srl, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros Cr\u00e9ditos y Servicios M\u00faltiples de Emprendedores Educativos (Coopees), Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Taufik Investments SRL, Fundaci\u00f3n Do\u00f1a Francisca Mart\u00ednez, Grupo Fasurielva, S.R.L, Inmobiliaria Luz del \u00c1ngel SRL, Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfC\u00f3mo operaba la red?<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, la organizaci\u00f3n criminal promet\u00eda invertir el dinero en actividades de trading, asegurando un rendimiento mensual del 10 % al 30 %.<\/p>\n\n\n\n

La alegada red se val\u00eda de medios tecnol\u00f3gicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y enga\u00f1ar a las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n

Promet\u00edan rendimientos inusualmente altos y pr\u00e1cticamente imposibles de cumplir, seduciendo as\u00ed a los inversores potenciales con promesas de ganancias extraordinarias y seguras, mucho m\u00e1s all\u00e1 de lo que se puede obtener en inversiones leg\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n hac\u00edan creer a los estafados que contaban con los permisos de las autoridades reguladoras, como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos, informaci\u00f3n que fue desmentida por estos \u00f3rganos.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico dijo que “para contaminar la investigaci\u00f3n y ocultar rastros, cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mud\u00e1ndose desde Hig\u00fcey hacia Dajab\u00f3n o Azua; algunos, incluso, salieron del pa\u00eds”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El caso fue declarado complejo. La jueza F\u00e1tima Veloz, de la Oficina de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional, dict\u00f3 la noche de este mi\u00e9rcoles 18 meses de prisi\u00f3n preventiva contra…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":84655,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[289,25],"tags":[2285,5750,13535,1942,291],"class_list":["post-84654","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia","category-portada","tag-dictan","tag-imputados","tag-operacion-gaviota","tag-preventiva","tag-prision"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Yudelka-Holguin-Liz.jpg","jetpack-related-posts":[{"id":119346,"url":"https:\/\/lasprimeras.com.do\/index.php\/2026\/01\/10\/abogados-santiago-hazim-y-otros-seis-imputados-apelan-medida-de-prision-a-arresto-domiciliario\/","url_meta":{"origin":84654,"position":0},"title":"Abogados Santiago Hazim y otros seis imputados apelan medida de prisi\u00f3n a arresto domiciliario","author":"Nelson Feliz","date":"10 de enero de 2026","format":false,"excerpt":"Apelan decisi\u00f3n de prisi\u00f3n preventiva en caso \u201cOperaci\u00f3n Cobra\u201d contra Santiago Hazim y otras seis personas. 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