Nueva York (EFE).- La mayor plataforma de criptomonedas del mundo, Binance, acordó el pago de una multa de 4.300 millones de dólares y la dimisión de su consejero delegado, Changpeng Zhao, tras una acusación descrita como un “punto de inflexión” por las autoridades de Estados Unidos.
Así lo anunciaron en una rueda de prensa el fiscal general, Merrick Garland, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la fiscal adjunta Lisa Monaco y el presidente de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, Rostin Behnam, que subrayaron la importancia de esta acción para el Gobierno de EE.UU.
Binance y el CEO resuelven así -con una de las mayores multas de la historia para una empresa en EE.UU.- las acusaciones de incumplimiento de las normativas contra el blanqueo de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y de violación del régimen de sanciones estadounidense, indica un comunicado.
La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen (d), y el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland (i), participan en una conferencia de prensa, en Washington. EFE/EPA/Michael Reynolds
Zheo, de nacionalidad canadiense, se declaró culpable esta tarde en un tribunal de Seattle de una acusación individual de no mantener un programa efectivo contra el blanqueo de dinero y pagará una multa de 50 millones; un representante de Binance también se presentó para declararse culpable en nombre de la empresa.
Garland hizo hincapié en que las leyes evitan que las instituciones financieras estadounidenses estén a disposición de “organizaciones terroristas, traficantes de droga y países sancionados que amenazan la seguridad pública y la seguridad nacional”, por lo que el acuerdo pasa por imponer a la empresa un ente supervisor.